Optimierung der Geldwäscheprävention
Für die Kreditwirtschaft bringen die geplanten Änderungen, wie die Einbeziehung inländischer politisch exponierter Personen (PEP) in die Abklärungspflichten sowie die Überprüfung von wirtschaftlich Berechtigten auf ihren PEP-Status wieder einmal viel Arbeit und einen hohen Aufwand in organisatorischer und finanzieller Hinsicht. Auch die geplante Regelung, nach der alle Mitarbeiter eine Schulung und Zuverlässigkeitsprüfung unterliegen ist aufwändig. Noch schwieriger wird es, wenn den Kreditinstituten eine Pflicht auferlegt wird, wonach sie immer dann Meldung an Strafverfolgungsbehörden und die Financial Intelligence Unit (FIU) machen müssen, wenn die allgemeinen Sorgfaltspflichten nicht erfüllt werden können.
Die FORUM • Institut für Management GmbH bietet ein Seminar zu diesem Thema an. Das Seminar Update Anti-Money-Laundering findet am 27. September 2011 in Frankfurt statt.
Die FORUM • Institut für Management GmbH gehört zur Stuttgarter Klett Gruppe. Mit ihren 59 Unternehmen an 40 Standorten in 17 Ländern ist die Klett Gruppe das größte Bildungsunternehmen in Deutschland. Das Angebot der Klett Gruppe reicht vom klassischen Schulbuch bis zu modernsten interaktiven Lernhilfen, von Fachliteratur bis zur schönen Literatur. Darüber hinaus ist die Klett Gruppe der führende private Anbieter von Bildungs- und Weiterbildungsdienstleistungen. Die rund 2.740 Mitarbeiter in den Unternehmen der Klett Gruppe erwirtschafteten im Jahr 2010 einen Umsatz von rund 465 Millionen Euro.
