Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland
In den letzten Jahren haben die Banken erkannt, dass Compliance-Lösungen nicht bloß ein Kostenfaktor sind, sondern eine Transparenz und Sicherheit bieten, die letzen Endes Zeit und Geld sparen hilft.
Zahlreiche Maßnahmen wurden im Kampf gegen Geldwäsche bereits unternommen und stehen auch weiterhin auf der Agenda der Bemühungen um kriminellen Geldwäsche-Aktivitäten vorzubeugen. So sind Banken den Customer Due Diligence Vorschriften gemäß verpflichtet, Informationen über ihre Kunden einzuholen, diese im KYC (Know Your Customer) – Profil zu erfassen und die gemachten Angaben zu überprüfen.
Dem aktuellen OECD-Bericht zufolge hat Deutschland nicht alle „Hausaufgaben“ gemacht. Einer der gewichtigeren Kritikpunkte gegenüber Banken scheint in der nicht ausreichenden Überwachung der sogenannten Low-Risk-Kunden in Bezug auf Customer Due Diligence und Transaktionsüberwachungen zu liegen. Scheinbar verzichten Banken auf gerade diese Überprüfung und vermeintlich handelt es sich hier um ein niedriges Risiko, um Ressourcen zu sparen.
Die FORUM · Institut für Management GmbH bietet Fachtagungen zu diesem Thema an.
Die Tagung "Geldwäsche 2010" am 24. Juni 2010 und
die Tagung "Geldwäsche 2010" am 25. Juni 2010 finden in Berlin statt.
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Sina Ragozet
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