Jetzt auch noch ein GeldwäscheBekämpfungsOptimierungsgesetz!
Die FATF hatte Anfang 2010 in einem Deutschland-Bericht signifikante Defizite festgestellt und bis spätestens Ende 2011 Änderungen verlangt. Nach entsprechenden Vorwürfen der EU-Kommission an die Deutschen, bei der Verfolgung von Geldwäsche-Delikten zu wenig zu unternehmen, sollen hier Neuregelungen Verschärfungen bringen. Entsprechend wurde ein Gesetzesentwurf “in die Pipeline“ geschoben. Die Bundesregierung will die Vorschriften gegen Geldwäsche verschärfen und hat ein GeldwäscheBekämpfungsOptimierungsgesetz ausgearbeitet. Dieser Entwurf soll voraussichtlich im März ins Kabinett eingebracht werden. Dabei ist geplant, dass eine "Vervollständigung der Sorgfaltspflichten und internen Sicherungsmaßnahmen", die insbesondere im Nichtfinanzsektor Anwendung finden, verstärkt werden sollen.
Weiterhin soll die Zentralstelle für Verdachtsanzeigen angepasst werden und Bußgeldhöhe bei Sanktionen sollen verschärft werden.
Eigentlich hätte die Geldwäscherichtlinie bis Ende 2007 national umgesetzt sein sollen. Ziel ist es, die Integrität und Stabilität des Finanzsystems zu schützen. Nach dem deutschen Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche sind in Deutschland die Bundesländer für die Kontrolle der Geldwäschebekämpfung zuständig, doch nicht alle Länder haben das umgesetzt. Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungs-verfahren gegen Deutschland eröffnet und eine Frist zur Stellungnahme eingeräumt.
Die FORUM · Institut für Management GmbH bietet ein Seminar zu diesem Thema an. Das Seminar Update Geldwäsche findet am 05. April 2011 in Hamburg statt.
Die FORUM · Institut für Management GmbH gehört zur Stuttgarter Klett Gruppe. Mit ihren 60 Unternehmen an 42 Standorten in 18 Ländern ist die Klett Gruppe das größte Bildungsunternehmen in Deutschland. Das Angebot der Klett Gruppe reicht vom klassischen Schulbuch bis zu modernsten interaktiven Lernhilfen, von Fachliteratur bis zur schönen Literatur. Darüber hinaus ist die Klett Gruppe der führende private Anbieter von Bildungs- und Weiterbildungsdienstleistungen. Die rund 2.900 Mitarbeiter in den Unternehmen der Klett Gruppe erwirtschafteten im Jahr 2008 einen Umsatz von rund 439 Millionen Euro.
