Geldwäscheprävention in der Kreditwirtschaft
Geldwäschebekämpfung wird für Kreditinstitute zu einem immer wichtigeren Thema. Immer wieder wurden in der Vergangenheit – und werden aktuell Gesetze und Richtlinien verschärft. Damit wachsen die Anforderungen und der Druck durch die Finanzaufsicht.
Als Geldwäschebeauftragter, oder in der Abteilung Recht und Revision für die Umsetzung der Geldwäscherechtlichen Prävention befasster Mitarbeiter haben Sie unmittelbar konkrete Sachverhalte und Fragestellungen auf die Sie reagieren müssen. Die Gesetzesbegründungen und die Anwendungs- und Auslegungshinweise des ZKA helfen nicht in allen Fällen weiter.
Die FORUM · Institut für Management GmbH bietet Seminare zu diesem Thema an.
Anti-Money-Laundering für Einsteiger am 07. September 2010
Update Anti-Money-Laundering für Einsteiger am 08. September 2010
[Einblick in die gesetzlichen als auch aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung]
Praxisleitfaden und Anwendungshinweise am 21. September 2010 .
[Interaktiver Round-Table für Geldwäschebeauftragte]
Die Seminare finden in Frankfurt statt.
Sie haben noch Fragen? Gerne berate ich Sie persönlich zu dem Thema.
Meine Kontaktdaten lauten:
Sina Ragozet
FORUM Institut für Management GmbH
Vangerowstraße 18
69115 Heidelberg
Tel. 06221 500 534
Fax. 06221 500 933
E-Mail: s.ragozet@forum-institut.de
Die FORUM · Institut für Management GmbH gehört zur Stuttgarter Klett Gruppe. Mit ihren 60 Unternehmen an 42 Standorten in 18 Ländern ist die Klett Gruppe das größte Bildungsunternehmen in Deutschland. Das Angebot der Klett Gruppe reicht vom klassischen Schulbuch bis zu modernsten interaktiven Lernhilfen, von Fachliteratur bis zur schönen Literatur. Darüber hinaus ist die Klett Gruppe der führende private Anbieter von Bildungs- und Weiterbildungsdienstleistungen. Die rund 2.900 Mitarbeiter in den Unternehmen der Klett Gruppe erwirtschafteten im Jahr 2008 einen Umsatz von rund 439 Millionen Euro.
