Geldwäsche & Internet = Cyber-Laudering
Nach aktuellen Mitteilungen sind Verdachtsanzeigen von Geldwäsche im Internet stark gestiegen. Dabei spielt das Internet eine immer größere Rolle, insbesondere Online-Plattformen, Online-Shops oder elektronische Voucher-Systeme.
Hier wird ganz gezielt das Angebot genutzt, virtuelles Geld online anzulegen und später in den realen Wirtschaftskreislauf zu transferieren. Dabei profitieren Kriminelle von stark zunehmenden Transaktionszahlen, hinter denen sie unauffällig bleiben. Social-Media-Plattformen verzeichnen inzwischen einen enormen täglichen Werteumsatz. Die dort virtuell erkauften Guthaben lassen sich in realer Währung auszahlen. Für deutsche Unternehmen sind mit dieser Entwicklung erhebliche Risiken verbunden, sei es als Betreiber entsprechender Online-Angebote oder als Marktteilnehmer im Internet. Sie müssen im Rahmen ihrer Compliance-Aufgaben Wege finden, nicht ungewollt Teil des so genannten Cyber-Laundering zu werden.
Die Wirtschaft gerät von gesetzlicher Seite unter Zugzwang. Denn nach dem seit zwei Jahren geltenden Geldwäschegesetz (GwG) sind praktisch alle Geschäftsleute branchenübergreifend dazu verpflichtet, genau definierte Sorgfaltsregeln einzuhalten, um die organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Dazu gehört beispielsweise, Informationen über den Zweck und die Art einer Geschäftsbeziehung einzuholen oder die Identität der Vertragspartner zu prüfen (Know-your-Customer-Prinzip).
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Der Betrugsbeauftragte findet am 26. November 2010 in Frankfurt statt.
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