Geldwäsche Optimierungsgesetz
Nachdem zum 09.03.2011 innerhalb der Umsetzung der 2. EG-E-Geldrichtlinie einige Änderungen im GwG und KWG vorgenommen wurden und am 28.04.2011 eine Änderung des § 261 StGB erfolgte, hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf zur Optimierung der Geldwäscheprävention gebilligt. Der Entwurf sieht Änderungen im GwG und anderen Gesetzen vor, die dazu dienen sollen, die aufgrund der FATF-Prüfung im Jahr 2009 festgestellten Mängel zu beheben.
Zusätzlich werden die Regelungen im Zusammenhang mit Verdachtsanzeigen
(neu: „Verdachtsmeldung") gesenkt. So reichen zukünftig Tatsachen aus, die auf einen Geldwäschetatbestand oder Terrorismusfinanzierung hindeuten. Auch die Verletzung der Offenlegungspflicht eines wirtschaftlich Berechtigten durch einen Vertragspartner soll zukünftig eine Verdachtsmeldung zur Folge haben. Die Vorgaben für die Behandlung von PEPs sollen geändert werden; bislang musste es sich um eine ausländische "politisch exponierte Person" handeln, die im Ausland ihren Wohnsitz hat. Nach den neuen Regelungen soll das nicht mehr gelten; eine Unterscheidung nach dem Wohnsitz entfällt zukünftig und auch inländische PEPs unterfallen demnächst § 6 des GwG.
Diese geplanten und bereits umgesetzten Erweiterungen im Bereich der geldwäscherechtlichen Vorschriften erfordern für die Institute höhere Organisations- und Dokumentationspflichten.
Die FORUM · Institut für Management GmbH bietet eine Tagung zu diesem Thema an. Die Fachtagung Geldwäsche 2011 findet am 30. Juni - 01. Juli 2011 in Berlin statt.
Die FORUM · Institut für Management GmbH gehört zur Stuttgarter Klett Gruppe. Mit ihren 59 Unternehmen an 39 Standorten in 16 Ländern ist die Klett Gruppe das größte Bildungsunternehmen in Deutschland. Das Angebot der Klett Gruppe reicht vom klassischen Schulbuch bis zu modernsten interaktiven Lernhilfen, von Fachliteratur bis zur schönen Literatur. Darüber hinaus ist die Klett Gruppe der führende private Anbieter von Bildungs- und Weiterbildungsdienstleistungen. Die rund 2.800 Mitarbeiter in den Unternehmen der Klett Gruppe erwirtschafteten im Jahr 2009 einen Umsatz von rund 466 Millionen Euro.
