Geldwäsche aktuell
Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln, müssen zahlreiche Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz beachten. Dies gilt nicht nur für Unternehmen, die Bargeld im Wert von 15.000 Euro oder mehr annehmen.
Allgemeine und verstärkte Sorgfaltspflichten des Geldwäschegesetzes greifen bei vielen Konstellationen. Sofern diesen Pflichten nicht nachgekommen wird, drohen zum Teil empfindliche Geldbußen. Zu den allgemeinen organisatorischen Pflichten zählt zum Beispiel die Pflicht zur Implementierung interner Sicherungsmaßnahmen. Den betroffenen Unternehmen ist dringend anzuraten, diesen Pflichten nachzukommen, da sonst gemäß § 35 GewO eine Gewerbeuntersagung drohen kann. Ferner bestehen für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln, umfangreiche Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten sowie die Pflicht der Anzeigeerstattung bei Verdacht der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung. Wenn diese Pflichten nicht eingehalten werden, drohen auch hier empfindliche Geldbußen und sogar strafrechtliche Sanktionen.
Die FORUM · Institut für Management GmbH bietet Seminare zu diesem Thema an.
Das Seminar Der Geldwäschebeauftragte findet am 11. März 2010 in Düsseldorf statt.
Das Seminar 1x1 der Geldwäsche findet am 18. Mai 2010 in München statt.
Die FORUM · Institut für Management GmbH gehört zur Stuttgarter Klett Gruppe. Mit ihren 60 Unternehmen an 42 Standorten in 18 Ländern ist die Klett Gruppe das größte Bildungsunternehmen in Deutschland. Das Angebot der Klett Gruppe reicht vom klassischen Schulbuch bis zu modernsten interaktiven Lernhilfen, von Fachliteratur bis zur schönen Literatur. Darüber hinaus ist die Klett Gruppe der führende private Anbieter von Bildungs- und Weiterbildungsdienstleistungen. Die rund 2.900 Mitarbeiter in den Unternehmen der Klett Gruppe erwirtschafteten im Jahr 2008 einen Umsatz von rund 439 Millionen Euro.
