Geldwäsche
Geldwäscher scheinen in Deutschland ein leichtes Spiel zu haben, wenn sie bei Ihrem Tun Banken umgehen:
Eigentlich müssen auch Spielbanken, Juweliere und Immobilienmakler Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung treffen aber faktisch unterliegen sie keiner Kontrolle. Daher können Angehörige der organisierten Kriminalität relativ sicher ihr Geld reinwaschen.
Auf diese und ähnliche Mängel in der Geldwäschebekämpfung in Deutschland, hat die OECD hingewiesen. Eine Studie der Organisation zeigt Defizite bei der Umsetzung der internationalen Vorgaben gegen Geldwäsche auf. Dabei kommen die Kreditinstitute in diesem Bericht eigentlich ganz gut weg. Trotzdem erwartet die Branche, dass neue regulatorische Anforderungen auf die Kreditinstitute zukommen werden, um die noch vorhandenen Defizite auszugleichen.
Um den erhöhten Anforderungen gerecht zu werden und damit das eigentliche Geschäft nicht aus den Augen zu verlieren, müssen passgenaue Lösungen entwickelt werden. Für die Kreditwirtschaft bedeutet dies erneut ein Mehraufwand im Bereich Geldwäsche/Compliance.
Die FORUM · Institut für Management GmbH bietet Fachtagungen zu diesem Thema an.
Die Tagung Geldwäsche 2010 am 24. Juni 2010 und
die Tagung Geldwäsche 2010 am 25. Juni 2010 finden in Berlin statt.
Die FORUM · Institut für Management GmbH gehört zur Stuttgarter Klett Gruppe. Mit ihren 60 Unternehmen an 42 Standorten in 18 Ländern ist die Klett Gruppe das größte Bildungsunternehmen in Deutschland. Das Angebot der Klett Gruppe reicht vom klassischen Schulbuch bis zu modernsten interaktiven Lernhilfen, von Fachliteratur bis zur schönen Literatur. Darüber hinaus ist die Klett Gruppe der führende private Anbieter von Bildungs- und Weiterbildungsdienstleistungen. Die rund 2.900 Mitarbeiter in den Unternehmen der Klett Gruppe erwirtschafteten im Jahr 2008 einen Umsatz von rund 439 Millionen Euro.
