Das Geldwäschegesetz wird internationalen Standards angepasst
Die FATF, das internationale Gremium zur Bekämpfung Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, hatte Defizite bei der Bekämpfung der Geldwäsche angemahnt. Kritisiert wurde unter anderem eine unzureichende Kontrolle von Maklern, Juwelieren und Kasinos. Auch bei Vermittlern von Versicherungen sowie bei Rechtsanwälten und Notaren gebe es Defizite. Demnach sei es nach wie vor relativ gefahrlos möglich, in Spielbanken, Gewerbebetrieben, Unternehmen oder mit Hilfe von Immobiliengeschäften kriminell erwirtschaftetes Geld so zu waschen, dass es den Anschein einer legalen Herkunft erhält.
Der Gesetzentwurf sieht stärkere Sorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen vor allem im Nichtfinanzsektor vor - etwa bei Immobilienmaklern, Spielbanken, Steuerberatern und Rechtsanwälten. Zudem sollen staatliche Aufsichts- und Prüfungsrechte zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung erweitert werden und die Sanktionsmöglichkeiten verschärft werden.
Die FORUM · Institut für Management GmbH bietet ein Seminar zu diesem Thema an. Das Seminar Geldwäschbekämpfung für Nicht-KWG-Verpflichtete findet am 30. September 2011 in Frankfurt statt.
Die FORUM · Institut für Management GmbH gehört zur Stuttgarter Klett Gruppe. Mit ihren 59 Unternehmen an 40 Standorten in 17 Ländern ist die Klett Gruppe das größte Bildungsunternehmen in Deutschland. Das Angebot der Klett Gruppe reicht vom klassischen Schulbuch bis zu modernsten interaktiven Lernhilfen, von Fachliteratur bis zur schönen Literatur. Darüber hinaus ist die Klett Gruppe der führende private Anbieter von Bildungs- und Weiterbildungsdienstleistungen. Die rund 2.740 Mitarbeiter in den Unternehmen der Klett Gruppe erwirtschafteten im Jahr 2010 einen Umsatz von rund 465 Millionen Euro.
