Betrugsprävention in Banken & Sparkassen
Wenn im Unternehmen Betrüger arbeiten, nutzt das beste Compliance-System nichts.
Wenn ein Mitarbeiter Dokumente fälscht, die seinem Arbeitgeber nicht bekannt werden, so ist man als Unternehmen machtlos. So scheint es auch im Fall des Konsumgüterherstellers Henkel. Ein Henkel-Mitarbeiter und seine Helfer sollen mit Hilfe falscher Rechnungen einen beträchtlichen Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht haben. Es wurden Scheinrechnungen auf gestohlenem Briefpapier ausgestellten und an Factoring-Firmen verkauft.
Allerdings hätte eine gut funktionierende Prävention zu Neudeutsch: Anti-Fraud-Management diesen Fall vielleicht doch verhindern können. Denn ein funktionierendes System hätte die Diskrepanz hinsichtlich Rangs des Mitarbeiters innerhalb der Unternehmens-Hierarchie und der in Frage stehenden Summe erkannt. Auch das klassische Vier-Augen-Prinzip, eine der leichtesten Vorsichtsmaßnahmen, hätte diesen Fall ja bereits verhindert. Auch eine einfache Google-Recherche hätte Wissenswertes über die Beteiligten zum Vorschein gebracht.
Die FORUM · Institut für Management GmbH bietet ein Seminar zu diesem Thema an. Das Seminar Betrugsprävention in Banken & Sparkassen findet am 25. und 26. Februar 2010 in Frankfurt statt.
Die FORUM · Institut für Management GmbH gehört zur Stuttgarter Klett Gruppe. Mit ihren 60 Unternehmen an 42 Standorten in 18 Ländern ist die Klett Gruppe das größte Bildungsunternehmen in Deutschland. Das Angebot der Klett Gruppe reicht vom klassischen Schulbuch bis zu modernsten interaktiven Lernhilfen, von Fachliteratur bis zur schönen Literatur. Darüber hinaus ist die Klett Gruppe der führende private Anbieter von Bildungs- und Weiterbildungsdienstleistungen. Die rund 2.900 Mitarbeiter in den Unternehmen der Klett Gruppe erwirtschafteten im Jahr 2008 einen Umsatz von rund 439 Millionen Euro.
