Aktuelles BaFin - Rundschreiben zur Geldwäscheprävention
Das Rundschreiben 10/2010 beinhaltete die aktuelle Liste der FATF der Länder, mit Mängeln bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Betroffen sind weiterhin Iran und Nord-Korea, auch in Argentinien sind die Mängel erheblich. Die besonderen Sicherungs- und Überprüfungsmaßnahmen gegenüber solcher Länder müssen weiter bestehen bleiben. Bei Geschäftsbeziehungen zu Argentinien wurden noch keine endgültigen Maßnahmen festgelegt. Im Rundschreiben 1/2011 berichtet die BaFin von der Tatsache, dass Zahlungen vom Iran über Drittstaaten aus der Golfregion nach Deutschland kommen. Die Institute müssen reagieren und die Monitoring-Systeme anpassen und besonders aufmerksam sein, damit die Vorschriften der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingehalten werden. Ziel ist es die Verschleierung von Zahlungen zu verhindern.
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